证券代码：300197       证券简称：铁汉生态    公告编号：2019-021
转债代码：123004       转债简称：铁汉转债


               深圳市铁汉生态环境股份有限公司
            第三届董事会第五十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁

汉生态”）第三届董事会第五十五次(临时)会议于2019年1月18日

在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019

年1月15日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理

人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投

票方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的议案》

    根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换

公司债券募集说明书》发行条款、中国证券监督管理委员会关于可转

换公司债券发行的有关规定以及公司2019年第一次临时股东大会审议

通过的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，

为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，将“铁汉转

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债”的转股价格向下修正为3.99元/股，修正后的转股价格自2019年1

月21日起生效。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露

网站上的《关于向下修正“铁汉转债”转股价格的公告》。（公告编号：

2019-022）

    表决情况：关联董事陈阳春先生回避表决。此议案经非关联董事

审议，表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

    表决结果：通过。

    特此公告。




                               深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                                           董   事   会

                                         2019 年 1 月 18 日




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