铁汉生态：第三届监事会第三十一次会议决议公告2019-04-11
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-054
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届监事会第三十一次会议
（下称“本次会议”）于 2019 年 4 月 11 日在公司会议室召开。会议
通知于 2019 年 4 月 8 日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。应出
席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席尹
岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的
规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下
决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行优先股股票方案的议案》
公司于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第六次临时股东大会，逐项审
议通过了《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》等议案。根据
相关规定，结合对市场的分析和公司的实际情况，公司对原《关于公
司非公开发行优先股股票方案的议案》中的募集资金及优先股发行数
量进行调整，具体如下：
1、 关于“（一）本次发行优先股的种类和数量”
原方案为：“本次发行的优先股总数不超过 2,000 万股，募集资
1
金总额不超过人民币 20 亿元”。
现修改为：“本次发行的优先股总数不超过 1,870 万股，募集资金
总额不超过人民币 18.70 亿元”。
2、 关于“（十二）募集资金用途”
原方案为：“本次非公开发行优先股拟募集资金不超过人民币 20
亿元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债 10
亿元，其余不超过 10 亿元的部分用于补充流动资金”。
现修改为 ：“本次非公开发行优先股拟募集资金不超过人民币
18.70 亿元，扣除发行费用后的净额中拟偿还银行贷款及其他有息负债
10 亿元，其余不超过 8.70 亿元的部分用于补充流动资金”。
除上述事项外，公司本次非公开发行优先股股票方案的其他内容不
变。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票预案（修订版）
的议案》
公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行
数量，公司对本次非公开发行优先股股票预案进行相应修订。
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本项议案详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年度非
公开发行优先股股票预案（修订版）》。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票方案论证分析报
告（修订版）的议案》
公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行
数量，公司对本次非公开发行优先股股票方案论证分析报告进行相应
修订。
本项议案详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年度非
公开发行优先股股票方案论证分析报告（修订版）》。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票募集资金运用可
行性分析报告（修订版）的议案》
公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行
3
数量，公司对本次非公开发行优先股股票的募集资金运用可行性分析
报告进行相应修订。
本项议案详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年度非
公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票摊薄即期回报、
填补措施（修订版）的议案》
公司调整非公开发行优先股股票方案中的募集资金及优先股发行
数量，公司对本次非公开发行优先股股票涉及的即期回报摊薄及填补
回报措施进行相应修订。
本项议案详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于 2018 年
度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订版）的
公告》。
表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。
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特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 11 日
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