证券代码：300197            证券简称：铁汉生态   公告编号：2019-089

                    深圳市铁汉生态环境股份有限公司
                   2019年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；

2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    (1)现场会议召开时间为：2019年7月17日下午14:45。

    (2)网络投票时间为：2019年7月16日—2019年7月17日。

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7

月17日9:30－11:30，13:00－15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019

年7月16日15:00至2019年7月17日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼

7楼会议室。

    3、会议召集人：公司董事会。

    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


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    5、会议主持人：公司董事长刘水先生。

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及/或股东代表共9人，持有公司发行在外有

表决权股份767,808,751股，占公司有表决权总股份2,346,320,166股的

32.7240%，其中：

    1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，持有公

司 发 行 在 外 有 表 决 权 股 份 767,411,951 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份

2,346,320,166股的32.7070%。

    2、通过网络和交易系统投票的股东人数为5人，持有公司发行在外有

表 决 权 股 份 396,800 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 2,346,320,166 股 的

0.0169％。

    3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人5

人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为396,800股，占公司有表

决权总股份2,346,320,166股的0.0169％。

    4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

    5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员

列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见

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证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议情况

    1、审议通过《关于公司为债权转让提供担保的议案》。

    表决情况：767,807,151票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决

权股份总数的99.9998%；1,600票反对；0票弃权。

    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上

股份的股东以外的中小股东表决情况：395,200票同意，占出席会议中小股

东所持表决权的99.5968％；1,600票反对；0票弃权。

    表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

    国浩律师（深圳）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并

出具《法律意见书》，其认为：2019 年第三次临时股东大会召集及召开程

序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合

法有效。

五、备查文件

    （一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会

决议；

    （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股

份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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特此公告。



             深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                    2019 年 7 月 17 日




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