证券代码：300197       证券简称：铁汉生态        公告编号：2020-011

               深圳市铁汉生态环境股份有限公司

             第三届监事会第三十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届监事会第三十七次会

议（下称“本次会议”）于 2020 年 1 月 21 日在公司会议室召开。会

议通知于 2020 年 1 月 18 日前以电子邮件、书面形式送达全体监事。

应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主

席尹岚女士主持。会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》

的规定，会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以

下决议：

     一、审议 通 过了 并提 交公 司 股东 大会审 议 《关 于变 更 公 司

 2019年度外部审计机构的议案》

     监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、

期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，

能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存

在损害公司及股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

    具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信

息披露网站上的《关于变更公司2019年度外部审计机构的公告》。

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     表决情况：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

表决结果：通过。

   特此公告。




                           深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                                      监   事   会

                                    2020 年 1 月 21 日




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