证券代码：300197         证券简称：铁汉生态    公告编号：2020-012

                   深圳市铁汉生态环境股份有限公司

            关于变更公司 2019 年度外部审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉

生态”）于2020年1月21日召开了第三届董事会第六十七次会议，审

议通过了《关于变更公司2019年度外部审计机构的议案》，公司拟聘

请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司

2019年度外部审计机构，具体情况如下：

      一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 以

下简称“正中珠江”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程

中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地完成了各项

工作。公司于2019年5月27日召开了公司2018年年度股东大会，审议

通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度外部审计机构的议案》。

    根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑，公司决定终止与

正中珠江的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了

事前沟通，并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业审计服务表

示衷心的感谢。

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    经公司董事会审计委员会提议和审核、公司独立董事认真讨论和

认可后，公司拟聘请华兴为公司2019年度外部审计机构，并提请股东

大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用。

    二、拟聘请会计师事务所情况

    1、名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

    2、企业机构类型：特殊普通合伙企业

    3、统一社会信用代码：91350100084343026U

    4、成立日期：2013年12月9日

    5、执行事务合伙人：林宝明

    6、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B

座7-9楼

    7、经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具

有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    8、资质：华兴具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关

业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司

财务状况进行审计。

    三、履行的审议程序

    1、公司董事会审计委员会对华兴进行了充分了解和审查，认为
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其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘请华兴为公司2019

年度外部审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第六十七次会

议审议。

    2、公司于2020年1月21日召开第三届董事会第六十七次会议，审

议通过了《关于变更公司2019年度外部审计机构的议案》，同意聘请

华兴为公司2019年度外部审计机构，并提请股东大会授权公司经营管

理层与华兴确定其审计费用。

    本次变更2019年度外部审计机构事项尚需提交公司2020年第一

次临时股东大会审议。

    3、公司于2020年1月21日召开第三届监事会第三十七次会议，审

议通过了《关于变更公司2019年度外部审计机构的议案》。监事会认

为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资

格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计

业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益

的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度财务审计机构。

    4、独立董事的事前认可意见

    经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期

货相关业务资格，并具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满

足公司2019年度审计要求；公司本次变更会计师事务所符合相关法

律、法规规定，不存在损害公司股东利益的情形。
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    全体独立董事一致同意将《关于变更公司2019年度外部审计的议

案》提交公司第三届董事会第六十七次会议审议。

    5、独立董事的独立意见

    公司本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章

程》的规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期

货相关业务资格，具备为上市公司提供服务的经验与能力，能够满足

公司2019年度审计要求，不存在损害公司股东利益的情形。

    因此，全体独立董事一致同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2019年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司股东

大会审议。

    四、备查文件

    1、《第三届董事会第六十七次会议决议》；

    2、《第三届监事会第三十七次会议决议》；

    3、《独立董事对相关事项的事前认可意见》；

    4、《独立董事对相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

                                           董 事    会

                                       2020 年 1 月 21 日



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