铁汉生态：第三届董事会第六十七次会议决议公告2020-01-21
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2020-010
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉
生态”）第三届董事会第六十七次(临时)会议于2020年1月21日在公
司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年1
月18日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。
应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由
董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过
以下决议：
一、审议通过《关于聘任马凯光先生为公司高级副总裁的议案》。
公司控股股东刘水先生与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深
投控”）于 2018 年 12 月 20 日签署的《深圳市投资控股有限公司与刘
水关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司之股份转让协议》的约定：双
方一致同意，深投控有权向公司总经理推荐一名副总经理候选人，并
提议召开上市公司董事会，成为上市公司高级管理人员。根据上述约
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定，深投控向公司总裁王曙光先生推荐了马凯光先生为公司高级副
总裁候选人。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳市投资控股有限公司与
刘水关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司之股份转让协议》及其他
有关规定，经公司总裁王曙光先生提名，董事会提名委员会审查，
同意聘任马凯光先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。马凯光先生简历详见附件。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国
证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
二、审议通过并提交公司股东大会审议《关于变更公司 2019 年
度外部审计机构的议案》。
根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑，公司决定终止
与原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“正中珠江”）的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠
江进行了事前沟通，并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业
审计服务表示衷心的感谢。
同意公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“华
兴”）为公司 2019 年度外部审计机构，并同意提请股东大会授权公
司经营管理层与华兴确定其审计费用。
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具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的《关于变更公司 2019 年度外部审计机构的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的
相关公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》。
公司定于 2020 年 2 月 10 日下午 14：45 在公司农科商务办公楼
七楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 21 日
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附件：
马凯光先生简历如下：
马凯光，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于中央财经大学工商管理专业，硕士学位，2001年12月至2009年8月
任职于航天科工深圳集团，任融资经理、项目公司财务经理；2009年8
月至2018年5月任职于深圳水务集团，任投资公司投融资经理、项目公
司财务部长、分公司副总经理；2018年5月任职于深圳市投资控股有限
公司，任资本运营部经理；2020年1月入职深圳市铁汉生态环境股份有
限公司。
马凯光先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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