第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份            公告编号：2017-135

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                   第三届董事会第二十五次会议决议公告

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     福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

五次会议于 2017 年 9 月 21 日下午在公司 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通

讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中 3 人以现场投

票方式表决,方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生 5

人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2017 年 9 月 19

日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司

章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以

下议案：

     一、审议通过《关于<日常经营重大合同信息披露管理办法>的议案》

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司日常

经营重大合同信息披露办法》。本议案无需提交股东大会审议。

     表决情况：同意 8 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。



     特此公告。

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                                                        董     事    会

                                                    二○一七年九月二十一日




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