第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份          公告编号：2020-015

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                     第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

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     福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议于 2020 年 4 月 2 日下午在公司 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯

表决方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中 2 人以现场投票

方式表决,邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生 5

人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2020 年 3 月 27

日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司

章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以

下议案：

     一、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

     公司生产所需主要原材料是聚乙烯（简称 PE）等石化产品，其价格受国际

石油价格的影响较大。为合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，促进产

品成本的相对稳定，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，董事会同意公

司以自有资金开展聚乙烯（简称 PE）期货套期保值业务，投入资金（保证金）

合计不超过人民币 5,000 万元。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展

期货套期保值业务的公告》。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指

定信息披露网站同期披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

     表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

     二、审议通过《关于制订<期货套期保值业务内部控制及风险管理办法>的

议案》
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期
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保值业务内部控制及风险管理办法》。

     表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。



     特此公告。

                                         福建纳川管材科技股份有限公司

                                                 董     事    会

                                              二○二○年四月二日




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