证券代码：300199              证券简称：翰宇药业        公告编号：2017-081


                   深圳翰宇药业股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况.

    深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2017年9月8

日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十四

次会议的通知。

    本次会议于2017年9月12日10:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方

式召开。

    本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事朱文丰现场出席，

公司董事曾少贵、曾少强、袁建成、王菊芳、曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席。

    会议由公司董事长曾少贵主持，监事杨春海、朱宁列席了本次会议。至表决截

止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，

会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第

一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<深圳翰宇药

业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事项的

议案》。

    公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于

对第一期限制性股票激励计划相关事项进行调整的议案》、《关于核实公司第一期
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》以及《关于向激励对象首次授

予第一期限制性股票的议案》，同意以2017年3月24日为授予日，授予 64 名激励对

象 1,820 万股限制性股票，实际授予激励对象袁建成等56人限制性股票1,635万股。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月5日出具了大华验字[2017]000379号

《验资报告》。对公司截至2017年6月5日止的新增注册资本及股本情况进行了审验，

截止2017年6月5日，变更后的累计注册资本人民币934,692,540.00元，股本为人民

币934,692,540.00元。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司完成激励计划所

涉限制性股票的授予登记工作。本次授予限制性股票的上市日期为2017年6月13日。

    根据2017年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理

公司第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》的授权，公司董事会拟对公司章

程有关条款进行修改如下：

    对公司章程第六条的修改

    原为：“公司注册资本为人民币918,342,540元”

    现修改为：“公司注册资本为人民币934,692,540元”

    对公司章程第十九条的修改

    原为：“公司股份总数为918,342,540股，全部为普通股。”

    现修改为：“公司股份总数为934,692,540股，全部为普通股。”

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

    因公司2017年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司第一期限制性股票激

励计划相关事项，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的事项无需提交股东

大会审议。董事会授权公司管理层依照相关法律法规要求办理工商变更登记等事宜。

    同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司章程》和《公

司章程修正案》。



    2 、审议通过《关于制定公司<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

    为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,保护投资者

合法权益,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、

中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规

则》及等相关法律法规和《公司章程》的内容,制定本制度。
   同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

   详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《债务融资工具信

息披露事务管理制度》。



三、备查文件

   1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》



   特此公告。


                                        深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

                                                          2017年9月12日