翰宇药业：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-08-20
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-080
深圳翰宇药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳翰宇药业股份有限公司于2018年8月2日发出了《关于召集召开2018
年第二次临时股东大会的通知的公告》（详见指定信息披露网站http://www.cnin
fo.com.cn）。会议召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2018年8月20日（周一）下午15:30
会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16名，代表股份总数
490,632,430股，占公司股本总数的52.4913%。
出席现场会议的股东（或授权委托代表）9人，代表股份489,679,139股，占
公司股本总数的52.3893%。
通过网络投票的股东（或授权委托代表）7人，代表股份953,291股，占公司
股本总数的0.1020%。
3、公司董事曾少强、朱文丰，独立董事李瑶，监事何逢春、曾少彬、朱毅
华，高级管理人员Sanyou Chen、陶安进、杨俊，国浩律师（深圳）事务所律师
等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过《关于为公开发行公司债券提供抵押反担保的议案》。
该议案表决结果为：同意490,592,430股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.99%；反对40,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃
权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意5,458,674股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.27%；反对40,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.73%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
该议案表决结果为：同意490,592,430股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.99%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权40,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意5,458,674股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.27%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%；弃权40,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.73%。
3、审议通过《关于减少注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》。
该议案表决结果为：同意490,592,430股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.99%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权40,000
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。决议通过。
中小股东投票表决结果：同意5,458,674股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.27%；反对0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%；弃权40,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.73%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1. 深圳翰宇药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2. 国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2018年8月20日
