翰宇药业:关于聘任高级管理人员的公告2019-05-10
证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2019-063
深圳翰宇药业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于 2019 年 5
月 10 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议
案》,现将相关情况公告如下:
一、关于聘任公司执行总裁的情况
根据公司发展和管理的需要,经董事长提名,董事会提名委员会对候选人的教
育背景、任职经历、专业能力和职业素养予以审核,公司聘请 PINXIANG YU 女士
担任公司执行总裁。
公司本次聘任的执行总裁职务,自股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的
议案》后正式生效,任期至第四届董事会任期届满之日止。聘任生效后,
PINXIANG YU 女士不再担任公司副总裁一职。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2019 年 5 月 10 日