证券代码：300199           证券简称：翰宇药业          公告编号：2019-061


                   深圳翰宇药业股份有限公司
               第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2019年5

月8日以电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第六次会议的

通知。

   本次会议于2019年5月10日上午08:45在公司四楼会议室以现场会议结合电话会

议方式召开。

   本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事曾少彬、朱毅华现场出席，监

事何逢春采用电话会议方式出席。

   本次会议由监事朱毅华女士主持。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决、

电话等方式参与会议表决。

   本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，

会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

   公司监事会近日收到监事曾少彬先生的书面辞职报告，监事会同意曾少彬先生

辞去公司股东代表监事职务。由于曾少彬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法

定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的股东代表监事填补其空缺

后生效。在此期间，曾少彬先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续

履行公司监事的职责。

   根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与公司主要股东商议，现提名

李庆洋先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股

东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。
本议案尚待公司股东大会审议通过后生效实施。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。



特此公告。



                                     深圳翰宇药业股份有限公司 监事会

                                                       2019年5月10日
附件：股东代表监事候选人简历

李庆洋先生简历：

    李庆洋先生，1976 年 06 月出生，中国国籍，无永久境外居留权；毕业于贵
阳医学院，药学学士学位，执业药师。2005 年 6 月起在深圳翰宇药业股份有限
公司工作，2005 年 6 月起任质量部副经理，2014 年 09 月起至今，任本公司国际
注册经理。

    截至本次董事会召开日，李庆洋先生直接持有 140,000 股已授予但尚未解除
限售的限制性股票。公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于终止实施第一
期限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票，以及修改<
公司章程>、办理工商变更登记的议案》，公司将对李庆洋先生持有的上述已授予
但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

    李庆洋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的其
他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，完全符合《公司法》
等法律法规及《创业板上市公司规范运作指引》有关监事任职的资格和条件，未
受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。