证券代码：300199             证券简称：翰宇药业         公告编号：2019-096



                   深圳翰宇药业股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2019年9月26

日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第九次

会议的通知。

    本次会议于2019年9月29日上午10:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会

议方式召开。

    本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司董事曾少贵、唐键现场

出席，公司董事曾少强、朱文丰、曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席。

    会议由公司董事长曾少贵先生主持，至表决截止时间，共有6位董事通过现场表

决、电话传真等方式参与会议表决。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，

会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度并由

子公司提供质押担保的议案》。

    根据公司业务快速发展的需要，为进一步拓展资金渠道、优化财务结构、补充

运营资金，满足公司发展需求。公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称

“浙商银行”）申请总额度不超过贰亿元人民币的综合授信额度，并由全资子公司

翰宇药业（香港）有限公司提供其在浙商银行美元账户相应金额的定期存单作为质
押担保，授信额度期限暂定为一年。在上述授信额度内，公司及公司所属全资子公

司均可共享上述授信额度。最终批复以银行实际审批为准。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本

次申请综合授信事项在董事会的决策权限内，董事会授权董事长曾少贵先生（或其

委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。

    同意：6票；反对：0票；弃权：0票。


    三、备查文件

    1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。




    特此公告。




                                         深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

                                                           2019年9月29日