证券代码：300199                证券简称：翰宇药业         公告编号：2020-034


                      深圳翰宇药业股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2020年3

月17日以电子邮件方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十一次会议通

知。

    本次会议于2020年3月20日上午10:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会

议方式召开。

    会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事朱毅华、李庆洋现场出席，监事何

逢春采用电话会议方式出席。

    本次会议由监事会主席李庆洋先生主持。至表决截止时间，共有3位监事通过现

场表决、电话等方式参与会议表决。

    本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规

章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于预计2020年日常关联交易的公告》。

    公司拟在2020年度向关联企业深圳市广安石油化工有限公司购买总价款不超过

人民币10万元的燃料油；拟向关联企业深圳市广安石油化工有限公司承租生产经营

场所，包括深圳市南山区科技中二路37号翰宇生物医药园部分厂房、办公楼，深圳

市南山区西丽镇松坪山水木路1号部分公寓等，租金总额不超过1,500万元。

    经审核，监事会认为：公司本次预计的与上述关联方间的日常关联交易符合公

司正常生产经营需要，关联交易的定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议

及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司

和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。
   同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

   详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股

份有限公司关于预计2020年日常关联交易的公告》《深圳翰宇药业股份有限公司独

立董事事前认可意见》《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的

独立意见》。

    三、备查文件

   1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。


   特此公告。




                                         深圳翰宇药业股份有限公司 监事会
                                                           2020年3月20日