证券代码：300199                 证券简称：翰宇药业                公告编号：2020-037



                      深圳翰宇药业股份有限公司
               2020年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、2020年3月5日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰
宇药业”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于召集召开2020年第三次临
时股东大会的议案》，发出了《关于召集召开2020年第三次临时股东大会的通知
的公告》，并于2020年3月12日披露了《关于2020年第三次临时股东大会增加临
时提案的提示性公告暨召集召开2020年第三次临时股东大会的补充通知》，详见
中国证监局指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公司公告。
     2020年第三次临时股东大会召开的基本情况如下：
     会议召集人：公司董事会
     会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
     会议召开时间：2020年3月23日（周一）下午15:30
     会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室
     会议主持人：董事长曾少贵先生
     本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
     2 、 出 席 本 次会 议 的 股东 及 股 东 授 权委 托 代表 共 17 名 ， 代表 股 份总 数
387,326,656股，占公司股本总数的42.2418%。
     出席现场会议的股东（或授权委托代表）10人，代表股份385,548,235股，占
公司股本总数的42.0479%。
    通过网络投票的股东（或授权委托代表）7人，代表股份1,778,421股，占公
司股本总数的0.1940%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等
相关人士出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    2、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》（特别决议）
    （1）《发行股票的种类及面值》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    （2）《发行方式和发行时间》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    （3）《发行对象及认购方式》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    （4）《发行股份的价格及定价原则》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    （5）《发行数量》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    （6）《限售期》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    （7）《本次非公开发行前滚存未分配利润处理》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    （8）《募集资金用途》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    （9）《股票上市地点》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    （10）《与本次发行相关决议的有效期》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    3、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    4、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    5、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》（特别决
议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    8、审议通过《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
与相关主体承诺的议案》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    9、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》
（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》（特别决议）
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0800%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,900股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.3466%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
    11、审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
    该议案表决结果为：同意387,016,756股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9200%；反对309,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0798%；
弃权900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0002%。
    中小股东投票表决结果：同意1,476,621股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的82.6534%；反对309,000股，占参加投票中小股东所持有效表决
权股份总数的17.2962%；弃权900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份
总数的0.0504%。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1. 《深圳翰宇药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。
    2. 《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二〇年
第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                     深圳翰宇药业股份有限公司   董事会

                                                       2020年3月23日