证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2017-047


                   北京高盟新材料股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 10 日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于 2017 年 8 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长何宇飞先生主
持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于<2017 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    出席会议的董事认真审阅了《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度
报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017 年半年度报告全文》及《2017
年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》详见中国证监会
创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公
司董事会就 2017 年半年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具
了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独
立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                     北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 22 日