证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2017-060


                     北京高盟新材料股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 28 日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于 2017 年 11 月 3 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董事
长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》
    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选
举张洋先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会届满。张洋先生简历详见附件。
    公司第三届董事会独立董事认为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举张洋先生为第三届董事会
非独立董事候选人。
    《关于补选董事及聘任总经理的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国
证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，决定聘任王
子平先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满。王子平先生简历详见附件。
    本议案已经公司全体独立董事出具了明确的独立意见，同意董事会聘任王子
平先生为公司总经理。
    《关于补选董事及聘任总经理的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国
证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2016 年第一
次临时股东大会审议通过，公司决定发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限
公司 100%股权并募集配套资金。该项目相关工作已完成，非公开发行股份购买
资产并募集配套资金共新增股份 4,705.1171 万股，新增股份已取得中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并已上市。
    经上述变动后，公司股本将由 21,360.00 万股增加至 26,065.1171 万股，注
册资本由 21,360.00 万元增加至 26,065.1171 万元。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2016 年第一
次临时股东大会审议通过，公司决定发行股份及支付现金购买武汉华森塑胶有限
公司 100%股权并募集配套资金。该项目相关工作已完成，非公开发行股份购买
资产并募集配套资金共新增股份 4,705.1171 万股，新增股份已取得中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》并已上市。
    经上述变动后，公司股本将由 21,360.00 万股增加至 26,065.1171 万股，注
册资本由 21,360.00 万元增加至 26,065.1171 万元，现拟对《公司章程》的相关
条款做出修订，具体修订条款如下：
                修订前                                    修订后

第六条 公司注册资本为人民币 21,360 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 26,065.1171
                                           万元。

第十九条 公司股份总数为 21,360 万股，公    第十九条 公司股份总数为 26,065.1171 万股，

司的股本结构为：普通股 21,360 万股，无其   公司的股本结构为：普通股 26,065.1171 万股，

他种类股。                                 无其他种类股。

    修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


    五、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                            北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                                        2017 年 11 月 3 日
附件：《北京高盟新材料股份有限公司第三届董事会董事候选人、总经理简历》

       张洋 先生：汉族，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，现任武汉华森塑胶有限
公司常务副总。1997-2000 年在厦新电子科技有限公司任上海公司副总经理；
2001-2003 年在香港瑞丰投资有限公司任山东公司副总经理；2004-2012 年在金
发科技股份有限公司任贸易中心副总经理；2013-2015 年在金发绿可木塑科技有
限公司任总经理；2015-2016 年在博创智能制造股份有限公司任副总经理；2017
年 8 月至今在武汉华森塑胶有限公司任常务副总经理；2000 年至今在厦门元喜
电子商务有限公司及广州元喜鞋业有限公司任董事长。
       张洋先生截至目前未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持
股超过 5%以上股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保
在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职
责。


       王子平 先生：汉族，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，工程师。1994 年毕
业于北京理工大学应用化学专业，获工学硕士学位。1994 年-1999 年供职于城建
天宁消防有限公司。1999 年参与创建北京高盟化工有限公司（公司前身），目前
任公司副董事长。
       王子平先生目前为北京高盟新材料股份有限公司的股东，直接持有公司股票
5,850,000 股，同时持有公司股东北京燕山高盟投资有限公司 20%的股权，为北
京燕山高盟投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理，除此之外与公司控股股
东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》
的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
总经理应履行的各项职责。