北京高盟新材料股份有限公司

               独立董事对相关事项发表的独立意见
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份
有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是
的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第
十四次会议的相关事项发表如下独立意见：


     一、关于补选第三届董事会董事的独立意见

    依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会进行资格审核，公司董
事会选举张洋先生为第三届董事会非独立董事候选人：
    根据张洋先生的个人履历、工作情况等，我们未发现有《公司法》第一百四
十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。根据张洋先生的
教育背景、工作经历等，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形，具备担任公司董事的资格。本次选举程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害全体股东和投资者的合法权益。
    因此，我们同意董事会选举张洋先生为第三届董事会非独立董事候选人，同
意将该议案提交公司股东大会审议。

     二、关于聘任公司总经理的独立意见

    本次聘任王子平先生为公司总经理，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董
事会的召集召开以及聘任程序合法有效。王子平先生具备相关法律法规和《公司
章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
    1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。
    本次公司总经理的聘任，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形。经认真审核，我们全体独立董事一致同意聘任王子平先生
为公司总经理。




                                      独立董事： 杨栩    黄书敏    龙成凤
                                                        2017 年 11 月 3 日