证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-029
北京高盟新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 16 日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于 2018 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长何宇飞先生主
持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度
报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2018 年半年度报告全文》及《2018
年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会
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二、审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地
反映公司截至 2018 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对现
有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了盘点、清查、分析，根据固定资产的使
用状况和未来盈利能力，对相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司
对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。具体如下表所示：
单位：元
本次拟计提
公司 资产类别 账面原值 累计折旧 账面净值
减值准备
高盟新材 房屋建筑物 7,552,573.83 4,552,129.52 3,000,444.31 3,000,444.31
高盟新材 机器设备 10,950,265.70 2,139,701.32 8,810,564.38 8,208,084.00
高盟新材 电子设备 4,358.97 2,530.66 1,828.31 1,610.36
高盟新材 其他设备 299,519.52 83,454.87 216,064.65 201,088.67
南通高盟 机器设备 7,402,820.50 3,407,829.39 3,994,991.11 2,416,566.72
小计 26,209,538.52 10,185,645.76 16,023,892.76 13,827,794.06
本次计提固定资产减值准备合计 1,382.78 万元，将减少公司 2018 年度 1-6
月归属于母公司所有者的净利润 1,382.78 万元，相应减少公司 2018 年度 1-6
月归属于母公司所有者权益 1,382.78 万元。
本次计提固定资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规
定，符合公司的实际情况，本次计提固定资产减值准备后有利于更加客观、公允
地反映公司当期的资产及经营状况，使公司的会计信息更具有合理性。公司本次
计提固定资产减值准备，不会影响公司的正常生产经营。因此，同意公司计提固
定资产减值准备共计 13,827,794.06 元。
《关于计提固定资产减值准备的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国
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特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2018 年 8 月 27 日
