证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2018-046
北京高盟新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股
东大会于 2018 年 11 月 28 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2018 年 11 月 28 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 27 日 15:00 至 2018 年 11
月 28 日 15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王
子平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本
次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共 12 名，代表股份 133,603,597
股，占公司有表决权股份总数的 51.2576%。其中：出席本次股东大会现场会议
的股东（股东代理人）共 2 名，代表股份 31,392,000 股，占公司有表决权股份
总数的 12.0437%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表
决的股东及股东代理共计 10 人，代表股份 102,211,597 股，占公司有表决权股
份总数的 39.2139%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了以下决议：
1、审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 101,522,297 股，占出席会议有效表决权股份数的 75.9877%；
反对 689,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.5159%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。该议案获得出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
公司股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平作为关联股东对本议案回避表
决。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 13,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9488%；反对 689,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0512%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司 2018 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 101,522,297 股，占出席会议有效表决权股份数的 75.9877%；
反对 689,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.5159%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。该议案获得出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
公司股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平作为关联股东对本议案回避表
决。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 13,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9488%；反对 689,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0512%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
表决结果：同意 101,522,297 股，占出席会议有效表决权股份数的 75.9877%；
反对 689,300 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.5159%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0%。该议案获得出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
公司股东北京燕山高盟投资有限公司、王子平作为关联股东对本议案回避表
决。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 13,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9488%；反对 689,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0512%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 132,914,297 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.4841%；
反对 102,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0770%；弃权 586,400 股（其
中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.4389%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 13,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9488%；反对 102,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6373%；
弃权 586,400 股（其中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议中小股东
所持股份的 83.4139%。
5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 132,914,297 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.4841%；
反对 102,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0770%；弃权 586,400 股（其
中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.4389%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 13,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9488%；反对 102,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6373%；
弃权 586,400 股（其中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议中小股东
所持股份的 83.4139%。
6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 132,914,297 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.4841%；
反对 102,900 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0770%；弃权 586,400 股（其
中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.4389%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 13,700 股，占出席会议中小股东所
持股份的 1.9488%；反对 102,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.6373%；
弃权 586,400 股（其中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议中小股东
所持股份的 83.4139%。
7、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 132,901,097 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.4742%；
反对 116,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0869%；弃权 586,400 股（其
中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.4389%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0711%；反对 116,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5149%；弃
权 586,400 股（其中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议中小股东所
持股份的 83.4139%。
8、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 132,901,097 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.4742%；
反对 116,100 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0869%；弃权 586,400 股（其
中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.4389%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0711%；反对 116,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5149%；弃
权 586,400 股（其中，因未投票默认弃权 586,400 股），占出席会议中小股东所
持股份的 83.4139%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由泰和泰律师事务所张云律师、王波律师现场见证，并出
具了《法律意见书》。律师认为：公司2018年度第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均
具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、北京高盟新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于北京高盟新材料股份有限公司2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 28 日
