证券代码：300200           证券简称：高盟新材          公告编号：2018-048



                   北京高盟新材料股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一

次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 14 日以电话或口头形式发

出。本次会议于 2018 年 12 月 14 日下午 16:30 在公司会议室以现场与通讯相结

合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何宇飞先

生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程

序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公

司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    本议案以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京高盟新材料股份有限公司 2018

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2018 年第二次临时股东大会

的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，

同意确定以 2018 年 12 月 14 日为授予日，向 87 名激励对象授予 600 万股限制性

股票。独立董事发表了同意的独立意见。

    公司董事何宇飞、王子平、张洋作为关联董事对本议案回避表决。

    具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    特此公告。

                                                北京高盟新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2018 年 12 月 14 日