北京高盟新材料股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券

交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份有

限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，

对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司第三届董事会第二十一次

会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见

    作为公司的独立董事，我们对公司向激励对象授予限制性股票的议案进行了
认真审议，发表意见如下：
    1、董事会确定公司本次激励计划授予日为 2018 年 12 月 14 日，该授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司本次激励
计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对
象获授限制性股票的条件。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、
法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为
公司限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机
制，增强公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员对实
现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公
司及全体股东的利益。



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    综上，我们一致同意公司本次激励计划以 2018 年 12 月 14 日为授予日，向 87
名激励对象授予 600 万股限制性股票。




                                          独立董事：杨栩   黄书敏   龙成凤
                                                       2018 年 12 月 14 日




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