证券代码：300200         证券简称：高盟新材          公告编号：2019-028


                   北京高盟新材料股份有限公司
             第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮
件形式发出。本次会议于 2019 年 4 月 25 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式
方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何宇飞先生主
持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    出席会议的董事认真审阅了《2019 年第一季度报告》等资料，认为编制和
审议公司《2019 年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后
的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情
况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量以及所有者权益不会产生重
大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策
变更。
    《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创
业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                            北京高盟新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2019 年 4 月 25 日