北京高盟新材料股份有限公司

               独立董事对相关事项发表的独立意见


     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京高盟新材料股份
有限公司章程》的有关要求，作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是
的原则，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

    （一）本次公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员的选举及高级
管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，董事会的召集召开以及选
举程序合法有效。

    （二）上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发
现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

    1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

    4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

    5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级
管理人员应履行的各项职责。

    （三）本次公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员的选举及高级
管理人员的聘任，符合公司的根本利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利
益的情形。

    经认真审核，我们全体独立董事一致认为，本次董事会的召集召开及选举程
序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，符合公司及广大投
资者的合法权益。因此，我们同意选举何宇飞先生为公司第四届董事会董事长、
选举王子平先生为公司第四届董事会副董事长，同意董事会选举相关董事组成董
事会各专门委员会，同意聘任王子平先生为公司总经理，同意聘任史向前先生、
罗善国先生、丛斌先生、张洋先生为公司副总经理，同意聘任史向前先生为公司
董事会秘书、财务负责人。




                                       独立董事： 徐坚   黄书敏   龙成凤
                                                         2019 年 5 月 7 日