证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2019-040


                   北京高盟新材料股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 7 月 1 日以书面送达、电子邮件形式
发出。本次会议于 2019 年 7 月 14 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事
7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经
投票表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    为促进公司产业发展，推进公司业务布局，进一步提高公司盈利能力，公司
董事会同意以自有资金 1,998 万元购买江苏南大光电材料股份有限公司持有的
北京科华微电子材料有限公司（以下简称“北京科华”）3.6698%的股份。本次交
易完成后，公司将持有北京科华 3.6698%股权。本次交易涉及相关股权转让等具
体事宜，董事会同意授权公司董事长安排实施并签署相关文件。
    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。


    特此公告。


                                               北京高盟新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2019 年 7 月 14 日