证券代码：300200         证券简称：高盟新材          公告编号：2019-046


                   北京高盟新材料股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 12 日以书面送达、电子邮件形
式发出。本次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 9:00 在广州华南新材料创新园 10
楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长
何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文

件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    出席会议的董事认真审阅了《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度

报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2019 年半年度报告全文》及《2019
年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会
创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现

金流量，符合公司实际情况。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量以
  及所有者权益不会产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事
  会同意公司本次会计政策变更。
       《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创

  业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


       三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

       本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
       根据公司生产经营的需要，公司向招商银行北京世纪城支行申请综合授信额

  度，具体内容如下：

序号        拟授信银行           拟授信公司         担保方式   拟授信额度   拟授信期限

       招商银行股份有限公司   北京高盟新材料股份
 1                                                  信用授信     1亿元         一年
          北京世纪城支行          有限公司

           合计                      --                --        1亿元         --


       上述授信额度下的资金可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、
  贸易融资、国内公开有追索权保理和境内履约类保函，在总授信额度内，以上业
  务种类可相互调剂使用。上述综合授信下的具体贷款合同等相关事宜，董事会授
  权公司总经理签署相关文件。


       特此公告。




                                             北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 22 日