证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2019-054


                   北京高盟新材料股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 9 月 30 日以书面送达、电子邮件形
式发出。本次会议于 2019 年 10 月 17 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董
事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何宇飞先生主持，部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议

经投票表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    出席会议的董事认真审阅了《2019 年第三季度报告》等资料，认为编制和

审议公司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司于 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了未来十二个月
有效期内使用不超过 35,000 万元自有资金进行委托理财，截至 2019 年 9 月底公

司自有资金购买银行理财产品余额为 41,560 万元，为提高公司自有资金的使用
效率，降低财务成本，在确保不影响公司正常经营前提下，公司拟将使用自有资
金进行委托理财不超过 35,000 万元提高至不超过 70,000 万元，其余实施情况、
有效期截止日等与 2018 年度股东大会审议通过的一致。

    《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见
中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


   三、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                             北京高盟新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 10 月 17 日