证券代码：300200           证券简称：高盟新材         公告编号：2019-058


                   北京高盟新材料股份有限公司

             2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。


    一、会议召开和出席情况


    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东
大会于 2019 年 11 月 4 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场投
票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为 2019 年 11 月 4 日上午 09:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 3 日 15:00 至 2019 年 11 月 4
日 15:00 期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王子平先
生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。出席会议的股东（股东代理人）共 13 名，所持股份 130,084,084 股，占公
司有表决权股份总数的 48.7866%。其中：出席本次股东大会现场会议并现场投
票表决的股东（股东代理人）共 3 名，所持股份 36,914,186 股，占公司有表决
权股份总数的 13.8442%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行
有效表决的股东及股东代理共计 10 人，所持股份 93,169,898 股，占公司有表决

权股份总数的 34.9423%。


    二、议案审议表决情况


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了以下决议：

    1、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
    总表决结果：同意 130,084,084 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
    其中中小投资者的表决情况如下：同意 7,777,874 股，占出席会议中小股东

所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。


 三、律师出具的法律意见书


     本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所蒲莉律师、司阳律师现场见
 证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2019年第一次临时股东大会
 的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员
 均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。


 四、备查文件


     1、北京高盟新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
     2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于北京高盟新材料股份有限

 公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                    北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                            2019 年 11 月 4 日