证券代码：300201           证券简称：海伦哲           公告编号：2019-038



                     徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                    第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019年6月18日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会以现场与通讯相结合的方式召开了第十一次会议，本次会议通知于

2019年6月13日以电话通知的方式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会监事

3人。会议由监事会主席郭晓峰先生主持，公司董事、高管列席了会议。会议的

通知与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲

专用车辆股份有限公司章程》的规定。

    会议经表决一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会审核后认为：《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第二期员工持股计

划（草案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划

试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计

划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；《徐州

海伦哲专用车辆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的实施，有利于公

司的持续发展，符合公司发展的需要。

    表决结果为：同意3票,反对0票,弃权0票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<第二期员工持股计划管理办法>的议案》

    为规范公司员工持股计划的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计

划》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法

律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，公司董事会制定了《第二期员工

持股计划管理办法》。

    表决结果为：同意3票,反对0票,弃权0票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》

    监事会审核后认为：第二期员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公

司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持

有人条件，符合《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》

规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

    表决结果为：同意3票,反对0票,弃权0票。

    特此决议。




                                         徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                                                                  监事会


                                                  二〇一九年六月十八日