股票代码：300202        股票简称：聚龙股份        公告编号：2019-073




                         聚龙股份有限公司

           关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总
经理柳永诠先生的辞职报告，因公司业务发展和规范管理需要，申请辞去公司总
经理职务并向董事会推荐新任总经理人选。根据《公司法》及《公司章程》 的
有关规定，柳永诠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去总经理职务
后，仍将在公司继续担任董事长、战略委员会主任委员职务，不会影响公司相关
工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司及董事会对柳永诠先生在
担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    截至本公告日，柳永诠先生持有公司股份总数为155,002,096股，占公司总
股本比例28.21%，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

    经公司董事长提名，公司董事会提名委员会核查及第四届董事会第十次会议
审议通过，同意聘任张奈女士（简历见附件）为公司总经理，由其负责公司的日
常经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司相关事项的独立
意见》。




     特此公告！
聚龙股份有限公司   董事会

  二〇一九年七月十一日
附件：

    张奈，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年，本科学历。张
奈女士 2004 年至今就职于聚龙股份有限公司，曾任人力资源中心总经理，现任
公司董事、副总经理、营销中心总经理。

    张奈女士目前持有公司股份 9,720,000 股,占公司总股本的 1.77%，与公司
控股股东、实际控制人柳永诠先生系夫妻关系。张奈女士未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职资格。