意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

聚龙股份:第四届董事会第十次会议决议公告2019-07-11  

						 股票代码:300202         股票简称:聚龙股份        公告编号:2019-074




                          聚龙股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     聚龙股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议(以下简
称“本次会议”)于 2019 年 7 月 10 日以现场会议方式在公司会议室召开。应出
席董事 9 名,实际出席 9 名,会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2019
年 6 月 28 日通知全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议:

    一、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》

    因公司业务发展和规范管理需要,柳永诠先生申请辞去公司总经理职务并向
董事会推荐新任总经理人选。经公司董事长柳永诠先生提名,公司董事会提名委
员会核查,拟聘任张奈女士(简历见附件)为公司总经理,由其负责公司的日常
经营管理工作。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

     具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事关于公司相关事项的独立意
见》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告!
聚龙股份有限公司 董事会

 二〇一九年七月十一日
附件:

    张奈,女,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1982 年,本科学历。张
奈女士 2004 年至今就职于聚龙股份有限公司,曾任人力资源中心总经理,现任
公司董事、副总经理、营销中心总经理。

    张奈女士目前持有公司股份 9,720,000 股,占公司总股本的 1.77%,与公司
控股股东、实际控制人柳永诠先生系夫妻关系。张奈女士未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职资格。