聚光科技（杭州）股份有限公司
       独立董事关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为聚光科技（杭州）股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议作
出的关于聘任公司高级管理人员事项发表如下意见：
    经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、
专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担
任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在如下情形：
    1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理
人员应履行的各项职责。
    本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益
的情况。
    因此，我们同意聘任孙越先生为公司总经理；同意聘任虞辉先生为公司财务负
责人（财务总监）；同意聘任田昆仑先生为公司副总经理；同意聘任田昆仑先生为公
司董事会秘书。上述高级管理人员任期均为三年， 自本次董事会通过之日起至第三
届董事会届满之日止。
    （以下无正文）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理
人员发表的独立意见》的签字页）




    独立董事：


    刘维屏________________________




    张晟杰________________________




    徐亚明________________________




                                                          年    月    日