证券代码：300204           证券简称：舒泰神           公告编号：2019-14-01


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                        2018 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，本次股东大会不涉及变
更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年年
度股东大会的通知已于 2019 年 03 月 05 日在证监会指定信息披露网站（巨潮资
讯网）公告（公告编号：2019-10-07）。
    2、召开和出席情况
    公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 03 月 26 日下午 14:00 在北京市经济技
术开发区经海二路 36 号公司会议室召开。
    本次股东大会采取现场与网络相结合的方式召开，现场会议于 2019 年 03
月 26 日下午 14:00 在北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室召开；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 03 月 26 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2019 年 03 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 03 月 26 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    出席公司 2018 年年度股东大会的股东（或委托代理人）17 人，代表股份
276,616,377 股，占公司有表决权股份总数的 58.1085%。其中，参加现场会议的
股东（或委托代理人）4 人，代表股份 256,061,198 股，占公司有表决权股份总
数的 53.7905%；通过网络投票的股东（或委托代理人）13 人，代表股份 20,555,179
股，占公司有表决权股份总数的 4.3180%。中小投资者 14 人，代表股份 20,632,357
股，占公司有表决权股份总数的 4.3342%。
    公司 2018 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长周志文先生主持，公
司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所律师等相关人
士出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况
    与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下
决议：
    1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度董
事会工作报告>的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度监
事会工作报告>的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度财
务决算报告>的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度报
告及年度报告摘要>的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年度利
润分配预案>的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    7、审议通过了《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    8、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
    9、审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募投项目投资总额和实
施进度的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    10、审议通过了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司注册资本变更
的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    11、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案>
的议案》。
    表决结果：同意票 276,464,438 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9451%；反对票 151,939 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0549%；弃
权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 20,480,418 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.2636%；反对 151,939 股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7364%；弃权 0 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
    该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所律师出席了 2018 年年度股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会
议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。




    四、备查文件
    1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                  董事会
                                            2019 年 03 月 26 日