证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2017-033


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2017 年 7 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 12 日以电子
邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由半数以上董事共同推举的
董事张新访主持。

    公司第六届董事会和第六届监事会的任期于 2016 年 12 月 11 日届满，鉴于
当时公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作未完成，公司
董事会和监事会延期换届,公司高级管理人员相应延期换届。公司已于 2017 年 7
月 12 日召开股东大会选举第七届董事会董事和第七届监事会监事。本次董事会
议题为选举公司第七届董事会董事长、选举公司第七届董事会审计委员会委员、
聘任公司新一届高级管理人员。具体会议议程及决议如下：
    1. 审议公司《关于选举张新访为第七届董事会董事长的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举张新访为第七届董事
会董事长的议案》，张新访当选公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会
任期一致。
    张新访的基本情况详见公司于 2017 年 6 月 27 日在中国证监会指定信息披露
网站披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

    2. 审议公司《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第七届董事会审计委

                                     1
员会委员的议案》（逐项表决），余明桂、孙震、李健当选公司第七届董事会审计
委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。
    公司第七届董事会审计委员会委员的基本情况详见公司于 2017 年 6 月 27 日
在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

    3. 审议公司《关于聘任吴俊军为总经理的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任吴俊军为总经理的议
案》，聘任吴俊军担任公司总经理职务，任期为 2017 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月
16 日。

    4. 审议公司《关于聘任孙静为副总经理兼财务负责人的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任孙静为副总经理兼财
务负责人的议案》，聘任孙静担任公司副总经理兼财务负责人职务，任期为 2017
年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日。

    5. 审议公司《关于聘任代恒为副总经理兼董事会秘书的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于聘任代恒为副总经理兼董
事会秘书的议案》，聘任代恒担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期为 2017
年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日。
    截至目前，原公司副总经理兼董事会秘书江绥持有公司股份 634,298 股。江
绥曾作出的相关股份锁定承诺如下：“自发行人股票在深圳证券交易所上市之日
起十二个月内，将不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，
减少本人在本次发行前所持有或者实际持有的发行人的股票，也不会促使或者同
意发行人回购部分或者全部本人所持有的股份。本人在任职期间每年转让的股份
不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本承诺人所
持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报
离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有发行人的股份；在首
次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职
之日起十二个月内不转让本人直接持有发行人的股份。”江绥担任公司副总经理
兼董事会秘书期间严格履行了上述承诺，并继续承诺在离职后半年内不转让其所
持有的公司股份。


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    公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了明确同意的独立意见，独立董
事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

    附件：《武汉天喻信息产业股份有限公司新一届高级管理人员基本情况》

    备查文件：
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
    2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立
意见》。

    特此公告。




                                      武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                              二〇一七年七月十七日




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附件：

                 武汉天喻信息产业股份有限公司

                     新一届高级管理人员基本情况

    公司新一届高级管理人员如下：
    总经理：吴俊军
    副总经理兼财务负责人：孙静
    副总经理兼董事会秘书：代恒

    总经理吴俊军的基本情况详见公司于 2017 年 6 月 27 日在中国证监会指定信
息披露网站披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

    副总经理兼财务负责人孙静的基本情况如下：
    孙静，女，中国国籍，无境外居留权，1965 年 10 月出生，中南财经大学工
业会计系毕业，本科学历。曾任公司财务部部长、总经理助理，武汉天喻教育科
技有限公司财务负责人，武汉擎动网络科技有限公司财务负责人。现任公司副总
经理、财务负责人，武汉天喻教育科技有限公司董事，武汉擎动网络科技有限公
司董事，湖北百旺金赋科技有限公司董事兼财务负责人，武汉果核科技有限公司
财务负责人，武汉天喻聚联网络有限公司财务负责人，武汉中天慧购电商服务有
限公司财务负责人。
    孙静与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前孙
静未持有公司股份。孙静未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩
戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第
146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不
得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。

    副总经理兼董事会秘书代恒的基本情况如下：
    代恒，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年 4 月出生，本科学历，英语
语言文学学士，英语专业八级，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、厦门
国家会计学院企业内部控制构建与营运资金管理培训班结业证书。曾任武汉天喻
信息产业股份有限公司信息披露主管、审计部部长、董事会办公室主任。现任武


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汉天喻信息产业股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    代恒与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间无关系。目前代
恒未持有公司股份。代恒未受到过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩
戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第
146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不
得担任高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
3.2.4 条规定的不得担任董事会秘书的情形，未被认定为失信被执行人。




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