武汉天喻信息产业股份有限公司

           独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及武汉天喻信息产业股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为
公司的独立董事，我们认真审阅了公司第七届董事会第一次会议审议的关于聘任
公司高级管理人员的议案，并发表如下独立意见：
    1. 经审阅总经理候选人吴俊军、副总经理兼财务负责人候选人孙静、副总
经理兼董事会秘书候选人代恒的履历材料，未发现其中有《公司法》第146条、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任高
级管理人员的情形，上述候选人均未被认定为失信被执行人，其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，符合担任公司高级管理人员的条件。
    2. 董事会秘书候选人代恒不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第3.2.4条规定的不得担任董事会秘书的情形。
    3. 本次高级管理人员候选人的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。

    我们同意聘任吴俊军担任公司总经理职务，孙静担任公司副总经理兼财务负
责人职务，代恒担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期为2017年7月17日至
2020年7月16日。




                                            独立董事：余明桂、孙震、孙颉
                                                二〇一七年七月十七日