证券代码：300205              证券简称：天喻信息            公告编号：2017-055


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

             关于召开2017年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
决定于2017年11月13日召开2017年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况
    1. 会议召集人：公司董事会。
    2. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于
召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交
易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互
联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网
络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4. 会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 13 日（星期一）下午 3 点；
    （2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2017 年 11 月 13 日 9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017 年 11 月 12 日 15:00 至 2017
年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    5. 现场会议召开地点：公司 310 多功能会议厅（湖北省武汉东湖新技术开发区
华中科技大学科技园天喻楼三楼）。
    6. 会议股权登记日：2017 年 11 月 7 日

                                        1
    7. 会议出席人员
    （1）截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东（《授权委托书》见附件一）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项
    审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》（中小投资者单独计票）
    《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第七届董事会第四
次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司同日披露于中国证监会指定
信息披露网站的相关公告。

三、 提案编码
                                                            备注
提案编码                   提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票
            《关于使用自有资金购买保本型理财产品
   1.00                                                      √
            的议案》


四、 现场会议登记方法
    1. 登记方式
   （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
   （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理出席会议登记手续（《参会股东登
记表》见附件二），截止时间为2017年11月10日下午5点。来信请在信封上注明“股
东大会”。本次股东大会不接受电话登记。


                                      2
   （4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2017年11月10日下午5点前备置于公
司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同
时备置于公司董事会办公室。
    2. 登记时间：2017年11月10日9:00-17:00。
    3. 登记地点：公司董事会办公室。

五、 网络投票操作流程
    详见附件三。

六、 其他事项
    1. 会议联系方式
    联系人：公司董事会办公室何娟
    电话：027-87920301   传真：027-87920306     邮箱：tyobd@whty.com.cn
    地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼
    邮编：430223
    2. 出席本次会议人员的交通和食宿费用自理。

七、 备查文件
    《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。

    特此公告。


附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票操作流程




                                          武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十月二十六日


                                      3
附件一：

                                 授权委托书

武汉天喻信息产业股份有限公司：

    兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股份
有限公司2017年第四次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：

                                                备注
提案
                      提案名称                该列打勾的   同意 反对   弃权
编码
                                            栏目可以投票
       《关于使用自有资金购买保本型理财
1.00                                              √
       产品的议案》

注：该议案设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在表达自己意见
的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。
    委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
    本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司2017年第
四次临时股东大会结束时终止。



委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：


委托人身份证号码或营业执照号码：


委托人持有公司股份的性质、数量：


委托人股东账号：


委托日期：


受托人（签名）：


受托人身份证号码：


                                      4
附件二：


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

               2017年第四次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                          股东账号：


身份证号码或营业执照号码：            持股数：


联系电话及传真：                      电子邮箱：


联系地址：                            邮编：


备注：




                                 5
附件三：

                              网络投票操作流程

一、 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码：365205，投票简称：天喻投票。
    2. 填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、 通过交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2017 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 12 日 15:00，结束时间为
2017 年 11 月 13 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进
行投票。




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