意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天喻信息:关于参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司的公告2018-01-08  

						证券代码:300205             证券简称:天喻信息        公告编号:2018-002


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

   关于参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 对外投资概述
    武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“天喻信息”、“公司”)拟与武
汉信用投资集团股份有限公司(以下简称“武信投资集团”)签订共同投资协议,
共同出资设立武汉武信天喻科技投资有限公司(以下简称“武信天喻”)(武信投
资集团出资 1.5 亿元,公司出资 5,000 万元),围绕公司现有业务方向(智慧教
育、数据安全及金融支付服务等)及未来衍生业务方向(汽车电子、物联网等)
进行投资,推动公司战略业务的外延式增长,促进公司的可持续发展。
    本次对外投资未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    公司于 2018 年 1 月 8 日召开第七届董事会第五次会议,会议以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于参与投资设立武汉武信天喻科技投资有限公司
的议案》。该事项无须提交公司股东大会审议。

二、 交易对手方介绍
    名称:武汉信用投资集团股份有限公司
    类型:股份有限公司(非上市)
    成立日期:2011 年 5 月
    法定代表人:熊伟
    注册资本:20 亿元
    住所:武汉市洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 1 栋 1 层 1-1 室
    控股股东:武汉信用风险管理有限公司
    实际控制人:武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

                                      1
    经营范围:对工业、商业、房地产及金融业投资;投资项目策划、投资管理
咨询;房地产中介;信息咨询。
    武信投资集团是集金融投资和金融服务为一体的投资集团,是国家级社会信
用体系建设试点单位和武汉市社会联合征信系统的运营机构。凭借在信用管理行
业的先发优势、品牌效应和专业实力,武信投资集团已形成以金融投资和金融服
务为核心的金融投资管理产业布局,搭建起了涵盖融资性担保、信贷、投资、征
信、评级等服务领域的完整信用产业链,为企业和个人提供全产业链金融服务。

三、 投资标的基本情况
    名称:武汉武信天喻科技投资有限公司(已通过名称预核准,最终名称以工
商核准登记名称为准)。
    注册资本:2 亿元。
    经营范围:科技产业投资、教育产业投资、计算机产业投资、互联网产业投
资、物联网产业投资、汽车电子产业投资(最终以工商核准登记为准)。
    投资方向:天喻信息智慧教育、数据安全及金融支付服务等现有业务方向,
汽车电子、物联网等未来衍生业务方向。
    股东及出资情况:
         股东名称              出资方式       资金来源   出资额(万元)   出资比例
武汉信用投资集团股份有限公司     货币         自有资金       15,000         75%
武汉天喻信息产业股份有限公司     货币         自有资金       5,000          25%
             合计                                            20,000         100%


四、 共同投资协议的主要内容
    1. 投资方案见本公告“一、对外投资概述”和“三、投资标的基本情况”
相关内容。
    2. 出资方式及进度:注册资本分两期实缴,首期 1 亿元于共同投资协议生
效之日起 10 日内实缴,其中武信投资集团实缴 7,500 万元,天喻信息实缴 2,500
万元;第二期 1 亿元于 2018 年 12 月 31 日前实缴,其中武信投资集团实缴 7,500
万元,天喻信息实缴 2,500 万元。
    3. 董事会和管理人员安排:武信天喻设立董事会,由 5 名董事组成,其中
武信投资集团提名 3 名董事,天喻信息提名 2 名董事,由股东会选举产生。董事
长由武信投资集团提名,董事会选举产生。武信天喻不设监事会,设监事 1 名,

                                          2
由武信投资集团提名,股东会选举产生。总经理由天喻信息提名,财务负责人由
武信投资集团提名,总经理、财务负责人由董事会聘任。
    4. 投资决策机制:武信天喻董事会下设投资决策委员会,由 5 名委员组成,
其中武信投资集团提名 3 名委员,天喻信息提名 2 名委员,主任委员由天喻信息
提名,委员及主任委员由董事会确定。投资事项经投资决策委员会全体委员三分
之二以上同意通过后提交董事会审议。
    5. 投资项目退出机制:武信天喻所投项目的退出方式以天喻信息通过非公
开发行股票或现金收购所投标的公司股权为主,也可以通过向第三方转让所投标
的公司股权实现退出。
    6. 违约条款:如因某一方不履行共同投资协议规定的义务,致使协议规定
的目的无法实现,协议双方有权经协商后终止协议,守约方有权向违约方追究违
约责任。若某一方未按共同投资协议规定的期限、数额缴纳出资,每迟延一天,
违约方应缴付其未缴纳部分出资额的万分之五作为违约金给守约方。如逾期 30
日仍未缴纳出资,即视为违约方自动放弃出资,遇有此种情况,除违约方应缴付
违约金外,守约方有权经协商后终止协议。
   7. 协议的生效条件和生效时间:共同投资协议自双方签署之日起生效。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    公司战略业务方向的投入资金需求较大,随着传统业务盈利能力的下滑,公
司亟需通过产业并购等外延增长方式加快战略业务规模的扩大和竞争力的提升,
为公司可持续发展奠定基础。本次公司与武信投资集团共同投资设立武信天喻,
围绕公司现有业务方向及未来衍生业务方向进行投资,将有利于减轻公司在战略
业务方向上资金投入的压力,降低公司投资风险;有利于公司加快外延式发展步
伐,增强公司盈利能力;有利于公司与武信投资集团在业务层面开展合作,共同
整合金融服务资源,推动公司金融支付服务业务的发展。
    本次投资完成后,武信天喻将成为公司的参股公司,不纳入公司合并财务报
表范围。受宏观经济、产业政策、对所投项目判断等诸多因素的影响,本次投资
存在投资不达预期、损失所投资金的风险。

六、 备查文件
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》;

                                     3
2. 拟签订的共同投资协议。

特此公告。




                                武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                         二〇一八年一月八日




                            4