证券代码：300205              证券简称：天喻信息              公告编号：2018-031


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议于 2018 年 8 月 21 日上午 9 点 30 分在公司 308 会议室召开。会议通知于 2018
年 8 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实
际出席会议的董事 8 人（董事李健因工作原因未能出席会议，委托董事程哲代为
出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文
件），符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。本次会议由董事长张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2018 年半年度报告》及其摘要
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2018 年半年度报告》及其摘要。
    公司《2018 年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准
备 的 议 案 》， 同 意 公 司 对 2018 年 上 半 年 相 关 资 产 计 提 资 产 减 值 准 备
50,755,009.17 元，将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。董事
会认为本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公
司关于资产价值的会计信息更具合理性。
    公司独立董事对《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》发表了明
确同意的独立意见。公司《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》及独

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立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

    3. 审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财
产品的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元的自有资金购买保本型理财产品，
同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理
相关事宜，将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了明
确同意的独立意见。公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》及独
立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

    4. 审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大
会的议案》。
    公司 2018 年第二次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露
网站披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十次会议决
议》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇一八年八月二十一日




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