证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2018-039


                   武汉天喻信息产业股份有限公司
                      关于公司董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月
7 日收到公司董事李健递交的书面辞职报告（原定任期为 2017 年 7 月 12 日至 2020
年 7 月 11 日），李健因工作原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事李健辞职未导致公司董事会成员低
于法定最低人数，且不违反董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事及由公司
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一、独立董事人数不
少于董事会人数的三分之一等要求。自辞职报告送达公司董事会时，李健不再担
任公司董事、董事会审计委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至 2018
年 9 月 7 日，李健未持有公司股份。

    备查文件：《辞职报告》。

    特此公告。




                                     武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                                二〇一八年九月七日