证券代码：300205              证券简称：天喻信息        公告编号：2018-052


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

                 第七届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二
次会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 12 月 10 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主
持。

       会议议程及决议如下：
       1. 审议《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举第七届董事会审计委员会
委员的议案》，颜佐辉当选公司第七届董事会审计委员会委员，任期至公司第七
届董事会届满时，即 2020 年 7 月 11 日。

    2. 审议《关于与同一关联人发生关联交易的议案》
       以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与同一关联人发生关联交易的
议案》，同意公司续租武汉华工大学科技园发展有限公司办公楼，租赁合同金额
为 105.26 万元。自 2018 年 1 月 30 日公司在中国证监会指定信息披露网站披露
《关于与同一关联人发生关联交易的公告》至今，公司及其子公司与同一关联人
（公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织）已发生和拟发生
的关联交易累计金额为 678.58 万元。公司董事长张新访、董事朱松青及熊赟分
别担任武汉华中科技大产业集团有限公司（交易对方与公司受同一实际控制人华
中科技大学控制，武汉华中科技大产业集团有限公司为华中科技大学全资所属企



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业，是华中科技大学授权管理所属校办企业的主体）董事、董事兼总经理、副总
经理职务，为关联董事，对该议案回避表决。公司全体独立董事对该关联交易事
项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
    公司《关于与同一关联人发生关联交易的公告》及独立董事的独立意见披露
于中国证监会指定信息披露网站。


    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决
议》。

    特此公告。




                                      武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十二月十四日




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