证券代码：300205             证券简称：天喻信息            公告编号：2019-013


                     武汉天喻信息产业股份有限公司

                   关于召开2018年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议决定于2019年4月23日召开2018年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况
    1. 会议召集人：公司董事会。
    2. 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关
于召开 2018 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交
易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互
联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网
络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4. 会议召开时间
    （1） 现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 3 点；
    （2） 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2019 年 4 月 23 日 9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019
年 4 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
    5. 现场会议召开地点：公司 310 多功能会议厅（湖北省武汉东湖新技术开发区
华中科技大学科技园天喻楼三楼）。
    6. 会议股权登记日：2019 年 4 月 17 日

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    7. 会议出席人员
    （1） 截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东（《授权委托书》见附件一）；
    （2） 公司董事、监事和高级管理人员；
    （3） 公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项
    1. 审议《2018年度董事会工作报告》；
    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
    2. 审议《2018年度监事会工作报告》；
    3. 审议《2018年度财务决算报告》；
    4. 审议《2018年度利润分配预案》（中小投资者单独计票）；
    5. 审议《2018年度报告》及其摘要；
    6. 审议《2019年度董事长薪酬考核方案》（中小投资者单独计票）；
    7. 审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》（中小投资者单独计票）；
    8. 审议《关于出售韦尔股份股票的议案》（中小投资者单独计票）。
    上述议案1-7已经公司第七届董事会第十四次会议和/或第七届监事会第八次会
议审议通过，详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告；议案8已经
公司第七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2019年3月18日披露于中国证
监会指定信息披露网站的相关公告。

三、 提案编码
                                                                备注
 提案编码                      提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
    100         总议案                                              √
   1.00         《2018年度董事会工作报告》                          √
   2.00         《2018年度监事会工作报告》                          √
   3.00         《2018年度财务决算报告》                            √
   4.00         《2018年度利润分配预案》                            √



                                          2
   5.00         《2018年度报告》及其摘要                           √
   6.00         《2019年度董事长薪酬考核方案》                     √
   7.00         《关于续聘2019年度审计机构的议案》                 √
   8.00         《关于出售韦尔股份股票的议案》                     √


四、 现场会议登记方法
    1. 登记方式
   （1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
   （2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的
授权委托书。
   （3） 异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（《参会
股东登记表》见附件二），截止时间为2019年4月22日下午5点。来信请在信封上注
明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
   （4） 凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2019年4月22日下午5点前备置于公
司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同
时备置于公司董事会办公室。
    2. 登记时间：2019年4月22日9:00-17:00。
    3. 登记地点：公司董事会办公室。

五、 网络投票操作流程
    详见附件三。

六、 其他事项
    1. 会议联系方式
    联系人：公司董事会办公室何娟
    电话：027-87920301     传真：027-87920306    邮箱：tyobd@whty.com.cn


                                       3
    地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼
    邮编：430223
    2. 出席本次会议人员的交通和食宿费用自理。

七、 备查文件
    《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

    特此公告。

附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票操作流程




                                        武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二日




                                    4
   附件一：

                                    授权委托书

   武汉天喻信息产业股份有限公司：

       兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股份
   有限公司2018年年度股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：

                                                      备注
提案
                     提案名称                                     同意   反对   弃权
编码                                             该列打勾的栏目
                                                     可以投票

100    总议案                                          √


1.00   《2018年度董事会工作报告》                      √


2.00   《2018年度监事会工作报告》                      √


3.00   《2018年度财务决算报告》                        √


4.00   《2018年度利润分配预案》                        √


5.00   《2018年度报告》及其摘要                        √


6.00   《2019年度董事长薪酬考核方案》                  √


7.00   《关于续聘2019年度审计机构的议案》              √


8.00   《关于出售韦尔股份股票的议案》                  √


   注：对应每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在
   表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。
       委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
       本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司2018年年
   度股东大会结束时终止。

                                        5
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：


委托人身份证号码或统一社会信用代码：


委托人持有公司股份的性质、数量：


委托人股东账号：


委托日期：


受托人（签名）：


受托人身份证号码：




                                    6
附件二：

                     武汉天喻信息产业股份有限公司

                   2018年年度股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                           股东账号：


身份证号码或统一社会信用代码：         持股数：


联系电话及传真：                       电子邮箱：


联系地址：                             邮编：


备注：




                                  7
附件三：

                              网络投票操作流程

一、 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码：365205，投票简称：天喻投票。
    2. 填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过互联网投票系统的投票程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 22 日 15:00，结束时间为 2019
年 4 月 23 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进
行投票。




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