证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2019-018


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                 第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 21 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2019 年第一季度报告》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年第一季度报告》。
    公司《2019 年第一季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于会计政策变更的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司《关于会计政策变更的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决
议》。

    特此公告。




                                      武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年四月二十五日