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公司公告

天喻信息:第七届董事会第十六次会议决议公告2019-08-22  

						证券代码:300205           证券简称:天喻信息          公告编号:2019-027


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第七届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六
次会议于 2019 年 8 月 21 日上午 10 点在公司 308 会议室召开。会议通知于 2019
年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人,实际
出席会议的董事 7 人(董事程哲、吴俊军因工作原因未能出席会议,分别委托董
事颜佐辉、张新访代为出席,授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决
并签署本次会议所有文件),符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管
理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。

    会议议程及决议如下:
    1. 审议《2019 年半年度报告》及其摘要
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年半年度报告》及其摘要。
    公司《2019 年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财
产品的议案》,同意公司使用额度不超过 3 亿元的自有资金购买保本型理财产品,
同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权,签署文件并办理
相关事宜,将该议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了明
确同意的独立意见。公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》及独
立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。

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    3. 审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的议案》。
    公司 2019 年第一次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露
网站披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    备查文件:《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决
议》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年八月二十一日




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