证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2019-039


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七

次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 24 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长
张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2019 年第三季度报告》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年第三季度报告》。

    公司《2019 年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的议案》
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于开展保值型汇率敞口风险管理

业务的议案》，同意公司基于业务需要利用银行提供的外汇金融产品开展净额不
超过折合美元 2,000 万元的保值型汇率敞口风险管理业务，上述额度在 12 个月
内循环使用。
    公司《关于开展保值型汇率敞口风险管理业务的公告》披露于中国证监会指
定信息披露网站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决
议》。




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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                       二〇一九年十月二十八日




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