证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2020-008


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

               第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

一次会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 20 日以
电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董
事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长
张新访主持。

    会议议程及决议如下：
    审议《关于投资设立西南子公司的议案》。
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于投资设立西南子公司的议案》，

同意公司在四川省成都市成华区投资设立西南子公司，从事西南地区智慧教育项
目建设、运营、服务及其他相关业务。西南子公司注册资本为 1 亿元，公司持股
比例为 100%，首期实缴出资 1,000 万元，剩余出资根据西南子公司的业务开展
情况缴付，剩余出资须另行提交公司董事会审议批准。
    公司《关于投资设立西南子公司的公告》披露于中国证监会指定信息披露网

站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议
决议》。

    特此公告。

                                      武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

                                             二〇二〇年二月二十四日