意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

理邦仪器:第三届董事会2017年第六次会议决议公告2017-12-29  

						                                                     深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码:300206             证券简称:理邦仪器             公告编号:2017-046


                  深圳市理邦精密仪器股份有限公司
             第三届董事会 2017 年第六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



          深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
2017 年第六次会议于 2017 年 12 月 28 日(星期四)10:00 在深圳市坪山区坑梓
街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开,会议通知于 2017 年 12
月 22 日以电子邮件方式发出,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。其中,
董事宋飚、刘雪生通过通讯方式参与本次会议。本次会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持,出席会议的董事审议并
通过记名投票方式表决通过了如下决议:

       1、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请综合授信额
度》的议案

       为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务,公司拟向中国银行股份有限
公司深圳鹏龙支行申请金额为人民币五千万元、期限为一年的综合授信额度,并
授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。


   2、审议通过《关于公司增资理邦科技(香港)有限公司收购 Rapicura
Biotechnologies, Inc. 部分股权》的议案

       根据公司在体外诊断领域的长期发展战略,经过各方友好协商,公司拟以自
有资金向香港全资子公司理邦科技(香港)有限公司(以下简称“理邦科技”)
增 资 435.6 万 美 元 , 再 由 理 邦 科 技 以 435.6 万 美 元 价 格 收 购 RAPICURA

                                       1
                                                  深圳市理邦精密仪器股份有限公司


BIOTECHNOLOGIES,INC.(中文名称“锐培亚生物技术股份有限公司”,以下
简称:“开曼锐培亚”)6%的股权,其中向 Chao Lin 先生收购开曼锐培亚 5%股
权,向 Effica Investment Co., Limited(中文名称“艾菲可投资有限公司”)收购
开曼锐培亚 1%股权。上述股权转让完成后,公司通过理邦科技持有开曼锐培亚
89%的股权。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。




    特此公告。




                                          深圳市理邦精密仪器股份有限公司

                                                                        董事会

                                                二〇一七年十二月二十九日




                                     2