深圳市理邦精密仪器股份有限公司


证券代码：300206          证券简称：理邦仪器            公告编号：2019-054


               深圳市理邦精密仪器股份有限公司
           第四届监事会 2019年第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019
年第二次会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）11:00 在深圳市坪山新区坑梓街道
金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 12
日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席伍剑红女士主
持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》的议案；

   监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序

符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    2、审议通过《关于会计政策变更》的议案；

    监事会经认真审核：本次会计政策变更是公司依照财政部的最新规定进行的
变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够更客观、公允地反映公司财务状况

和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调
整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律和《公
司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。



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   本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2019-055）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    特此公告。




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                                                                       监事会

                                                  二〇一九年八月二十三日




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