证券代码：300207          证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2018-076


                      欣旺达电子股份有限公司

                   关于发行超短期融资券的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为调整和优化欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”） 债务结构，
降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司于2018年7月18日召开了第四
届董事会第十次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，同意公司
向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，有关发行内容如下：
    一、发行方案
    1、发行主体：欣旺达电子股份有限公司；
    2、发行规模：不超过9.7亿元人民币（含9.7亿元），具体发行规模将以公
司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
    3、发行期限：本次发行的超短期融资券具体期限构成和各期限品种的发行
规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，
并在本次超短融募集说明书中予以披露；
    4、 发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
    5、发行利率：本次发行的超短期融资券票面利率由公司和主承销商根据市
场情况确定；
    6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）；
    7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
    8、募集资金用途：本次发行超短期融资券的募集资金拟用于置换公司银行
借款、补充流动资金和其他合法合规用途；
    9、决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相
关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。



                                    1
    二、本次发行的授权事项
    为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董
事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关
的一切事宜，包含但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发
行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条
款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、 债券
利率等与公司债券申报和发行有关的事项；
    2、选择超短期融资券承销商，签署超短期融资券承销协议以及制定债券持
有人会议规则；
    3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和文件，包括但不限于
发行申请文件、承销协议、各类公告等；
    4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；
    5、本授权的期限自股东大会批准本次发行超短期融资券的议案之日起至本
次发行超短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；
    6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他一切必要事项。


    三、本次发行超短期融资券的审批
    本次拟发行超短期融资券事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，
尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协
会申请注册获准后实施。


    四、独立董事和监事会意见

    1、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行总规模不超过人民币9.7亿元的超短期融资券，募集资金将用于满足公司经营
活动的资金需求，包括但不限于补充公司流动资金、偿还金融机构借款以及其他
中国银行间市场交易商协会认可的用途等。该事项符合债券发行的有关规定和公
司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，


                                     2
符合公司及广大投资者利益。我们一致同意公司发行总规模不超过人民币9.7亿
元超短期融资券事项, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金
的需求，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资
工具管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行总规模不超过人民币9.7亿元（含9.7亿元）的超短期融资券。


    五、其他说明
    公司将根据实际资金需求情况，选择合适的时机发行超短期融资券并按照有
关法律、法规的规定及时披露超短期融资券的发行情况。公司申请发行超短期融
资券事宜能否获得批准尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


   四、备查文件
   1、第四届董事会第十次会议决议；

   2、第四届监事会第十次会议决议；
   3、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                欣旺达电子股份有限公司
                                                         董事会

                                                    2018 年 7 月 18 日




                                     3