证券代码：300207                证券简称：欣旺达                公告编号：<欣>2018-077



                           欣旺达电子股份有限公司

   关于为全资境外子公司香港欣威电子有限公司提供担保的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）控股境外公司
香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）因扩大经营业务需要，向银行
等金融机构申请不超过美元4000万的授信额度,担保期限不超过五年（含五年），
期限内可循环使用担保额度。自合同生效之日计算。公司拟提请股东大会授权董
事长全权代表公司在批准的担保额度内处理香港欣威银行等金融机构申请授信
提供担保相关的手续和签署有关合同及文件等事宜。香港欣威就该担保事项为欣
旺达提供反担保。
   二、被担保人基本情况
   被担保人名称：香港欣威电子有限公司
   商业登记证号码：39976058-000-11-17-9
   企业类型：有限公司
   住    所：香港干诺道西 21 号海景商业大厦 801 室
   法定代表人：王明旺
   注册资本：45,085,000港元
   成立日期：2008年11月6日
   营业期限：2017年11月6日至2018年11月6日
   经营范围：电子产品的销售及原材料采购
   与公司的关系：为公司全资子公司，其中公司持有其100%的股权。
   经营状况：
   （ 1 ） 截 至 2017 年 12 月 31 日 , 香 港 欣 威 经 审 计 的 财 务 数 据 为 ： 总 资 产

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125,954,594.03元，总负债97,063,042.37元，净资产为28,891,551.66元，资产
负债率为77.06%，营业收入62,166,709.90元，利润总额-2,671,717.25元，净利
润-2,681,673.94元。
   （ 2 ） 截 止 2018 年 06 月 30 日 , 香 港 欣 威 未 经 审 计 的 财 务 数 据 为 ： 总 资 产
304,380,043.36元，总负债283,428,370.95元，净资产为20,951,672.41元，资
产负债率为 93.12 %，营业收入147,328,124.37元,利润总额-5,033,144.38元、
净利润-5,033,144.38元。
    三、董事会意见
    董事会认为，公司为香港欣威提供的担保系为了扩大子公司的经营业务需
要。欣旺达对香港欣威综合授信额度提供连带责任担保，同时香港欣威就该担保
事项为欣旺达提供反担保。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本
次担保。
    四、独立董事意见
    独立董事对议案进行了审议，认为：
    被担保方香港欣威为公司的全资境外子公司，因扩大经营业务需要，向银行
等金融机构申请不超过美元4000万的授信额度,担保期限不超过五年（含五年），
期限内可循环使用担保额度。公司为香港欣威的控股股东,已采取相关措施以防
范此次担保的风险。公司对香港欣威综合授信额度提供连带责任担保，同时香港
欣威就该事项为欣旺达提供反担保。
    公司能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易
所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
因此我们同意公司为香港欣威向银行等金融机构申请不超过美元4000万的综合
授信额度提供担保事宜。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本次公告日，本次担保总额占2017年12月31日公司经审计净资产的
8.58%；公司及控股子公司对外担保总额为1,393,628,000.00元（含本次授信的
担保额度），占2017年12月31日公司经审计净资产的45.17%。全部系公司为控股
子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    六、备查文件
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1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                          欣旺达电子股份有限公司
                                                  董事会
                                             2018 年 7 月 18 日




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