证券代码：300207            证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2018-078


                       欣旺达电子股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知已于 2018 年 7 月 6 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2018 年 7
月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次董
事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：

    一、审议通过了《关于收购东莞锂威能源科技有限公司 49%股权的议案》。
    公司的《关于收购东莞锂威能源科技有限公司 49%股权的公告》详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》。
    公司的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公
告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    三、审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。
    公司的《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的公告》详见中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。


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    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    四、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的规定，同意对公司《募集资金管理办法》进行修订。修订后
的《募集资金管理办法》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    五、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》。
    公司的《关于发行超短期融资券的公告》详见中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2018年第三次临时股东大
会审议。
    六、审议通过了《关于为全资境外子公司香港欣威电子有限公司提供担保的
议案》。
    公司的《关于为全资境外子公司香港欣威电子有限公司提供担保的公告》详
见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交公司2018年第三次临时股东大
会审议。
    七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司已确定回购注销83.75万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，
公司注册资本将随之发生变动，公司总股本将由154,867.45万股减至154，783.70
万股，注册资本由154,867.45万元减至154,783.70万元。
    以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在回购注销完成、股
东大会审议通过后及时办理变更注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关
事宜。

    《公司章程》（2018 年 7 月）及公司章程修订情况对照表详见中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站。

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   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

   八、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
   兹定于2018年8月7日召开2018年第三次临时股东大会，并将本次董事会所审
议的第5、6、7项议案提交2018年第三次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。
                                                 欣旺达电子股份有限公司
                                                         董事会

                                                    2018 年 7 月 18 日




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